諾德投資股份有限公司擔保公告

重要內容提示:

被擔保人: 惠州聯合銅箔電子材料有限公司(以下簡稱 “惠州電子”)

本次擔保金額:共計5,500萬元人民幣

對外擔保累計總額:人民幣22.29 億元(不含本次擔保)

本次擔保無反擔保:無 對外擔保逾期的累計數量:無

一、公司擔保情況概述

諾德投資股份有限公司(以下簡稱“公司”或“諾德股份”)于2019年5月14日召開了公司第九屆董事會第十一會議,會議審議通過了《關于公司全資子公司惠州電子擬向華鑫思佰益融資租賃(上海)有限公司申請融資并由公司提供擔保的議案》,董事會同意公司全資子公司惠州電子向華鑫思佰益融資租賃(上海)有限公司申請5,500萬元(人民幣)融資,期限3年,并由公司為其提供擔保。本次融資及擔保事項屬于2018年年度股東大會授權范圍內,無需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況介紹

惠州電子為公司全資子公司,成立于2015年,注冊資本人民幣4億元,是公司的銅箔生產基地之一。經營范圍:專業生產銷售不同規格的各種電解銅箔產品,成套銅箔工業生產的專用設備和成套技術的研制(不含電鍍/鑄造工序)貨物技術進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。截至2018年12月31日,惠州電子總資產4.52億元人民幣,凈資產2.24億元人民幣,凈利潤為4,890.46萬元人民幣(經審計),資產負債率為50.51%。截至2019年3月31日,惠州電子總資產6.90億元人民幣,凈資產4.35億元人民幣,凈利潤為1,102.07萬元人民幣(未經審計),資產負債率為36.96%。

三、擔保協議主要內容

本次公司為全資子公司申請融資提供擔保事項有關協議尚未簽署。

四、董事會意見

公司于2019年5月14日召開了第九屆董事會第十一次會議,與會董事一致

認為:公司為全資子公司惠州電子提供擔保為全資子公司經營所必須,公司本次為全資子公司申請融資提供擔保不存在較大風險。

五、對外擔保情況

本次擔保金額共計5,500萬元人民幣。公司對外擔保累計總額22.29億元人民幣(不含本次擔保),占公司最近一期經審計歸屬于母公司所有者權益的104.35%,截至本次董事會召開日的公司資產負債率為66.28%。公司無逾期未歸還的貸款。

六、備查文件

1、惠州聯合銅箔電子材料有限公司營業執照復印件和最近一期財務報表;

2、董事會決議。

特此公告。

諾德投資股份有限公司董事會

2019年5月15日